Proof of Address (POA) là tài liệu được sử dụng để xác minh rằng một cá nhân đang cư trú tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là một phần quan trọng trong quy trình Know Your Customer (KYC) và tuân thủ quy định về Chống Rửa Tiền (AML) do các cơ quan tài chính đặt ra.
Các loại tài liệu được chấp nhận làm bằng chứng địa chỉ (POA)
Tài liệu hợp lệ phải được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc tổ chức đáng tin cậy,
và phải được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất.
| Loại tài liệu | Chi tiết / Yêu cầu |
|---|---|
| Hóa đơn tiện ích | – Hóa đơn nước – Hóa đơn điện – Hóa đơn internet hoặc điện thoại cố định |
| Sao kê ngân hàng | – Phải có dấu xác nhận chính thức từ ngân hàng – Phải hiển thị rõ họ tên và địa chỉ trùng khớp với thông tin đăng ký |
| Sao kê thẻ tín dụng | – Phải được cấp bởi tổ chức tài chính hợp pháp |
| Hợp đồng thuê nhà hoặc giấy chứng nhận cư trú | – Phải là tài liệu pháp lý hợp lệ theo quy định hiện hành |
Ghi chú bổ sung
- Tài liệu phải ghi rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ phù hợp với thông tin đăng ký.
- Tất cả tài liệu phải còn hiệu lực và chưa hết hạn.
- Định dạng được hỗ trợ: jpg, jpeg, png, pdf (Dung lượng tối đa 8MB).
- Tài liệu phải rõ ràng, đầy đủ, không bị cắt xén và dễ đọc.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến hoặc gửi email đến [email protected].
vi