กระบวนการ Enhanced Due Diligence (EDD) ของ IUX
Enhanced Due Diligence (EDD) หรือ กระบวนการตรวจสอบขั้นสูง เป็นขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในระดับที่ละเอียดและเข้มงวดกว่าปกติ โดยเฉพาะสำหรับลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง หรือมีลักษณะธุรกรรมที่ซับซ้อน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML – Anti-Money Laundering) และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน (Regulatory Compliance) ที่ IUX ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของระบบ
เหตุใดเราจึงต้องทำตามกระบวนการ EDD
IUX ตระหนักถึงความปลอดภัยรวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านในการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน จากกระบวนการของ EDD นั้น หากลูกค้าไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแจ้งเตือนว่าคุณเข้าสู่ Enhanced Due Diligence (EDD) หรือ กระบวนการตรวจสอบขั้นสูง อาจส่งผลให้เเกิดข้อจำกัดในกิจกรรมการซื้อขายภายในบัญชีของคุณ เช่น:
- ไม่สามารถเปิดบัญชีจริงได้
- ไม่สามารถฝากเงินได้
- ถอนเงินได้จำกัดสูงสุด 10,000 ดอลลาร์
- ไม่สามารถทำการซื้อขายได้เพิ่มเติม แต่ยังคงสามารถปิดการซื้อขายได้ปกติ
เอกสารที่ใช้ในการยืนยัน Enhanced Due Diligence (EDD)
เพื่อดำเนินการตรวจสอบขั้นสูง (EDD) ลูกค้าจำเป็นต้องเตรียมเอกสารตามหมวดหมู่ต่อไปนี้:
| แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง / แหล่งที่มาของเงินทุน | – รายงานการเสียภาษี (ย้อนหลัง 2-3 ปี) – พอร์ตการลงทุน (เช่น หุ้น, กองทุน) – เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน (เช่น โฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขาย) |
| อาชีพหรือประเภทของธุรกิจ | – หนังสือรับรองการทำงาน – หนังสือรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ – หนังสือรับรองการถือหุ้น – งบการเงินของบริษัท |
| หนังสือรับรองจากธนาคาร | – หนังสือรับรองจากธนาคาร – รายงานเครดิต (Credit Report จากเครดิตบูโร) |
รูปแบบไฟล์ที่รองรับ: jpg, jpeg, png, pdf (ขนาดไฟล์สูงสุด 8MB)
หมายเหตุ:
- ควรตรวจสอบว่าเอกสารมีข้อมูลระบุตัวตนที่ชัดเจน
- ต้องใช้เอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
- เอกสารทั้งหมดต้องแสดงข้อมูลที่ตรงกับบัญชีของผู้สมัคร
หากคุณมีข้อสงสัยหรือติดปัญหาประการใด กรุณาติดต่อเราได้ผ่านทาง Live Chat หรืออีเมลที่ [email protected]
th