Proceso de Diligencia Debida Reforzada (EDD) de IUX
La Diligencia Debida Reforzada (EDD) es un proceso avanzado de verificación de clientes que implica una revisión más detallada y rigurosa, especialmente para aquellos clientes considerados de alto riesgo o con patrones de transacciones complejos.
Este proceso forma parte fundamental de las políticas de Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Cumplimiento Regulatorio de IUX, implementadas estrictamente para garantizar la integridad, seguridad y confiabilidad de nuestra plataforma.
¿Por Qué Es Necesario el Proceso de EDD?
En IUX, priorizamos la seguridad y la verificación efectiva de nuestros clientes. Solicitamos su cooperación para seguir todos los pasos establecidos en el proceso de EDD de manera completa y puntual.
Si un cliente no completa los pasos requeridos dentro de los 30 días posteriores a la notificación de ingreso al proceso de EDD, podrían aplicarse las siguientes limitaciones en la cuenta:
- Imposibilidad de abrir una cuenta de trading real
- Imposibilidad de realizar depósitos
- Retiros limitados a un máximo de 10.000 USD
- No se permitirán nuevas operaciones (aunque podrá cerrar operaciones existentes)
Documentos Requeridos para el Proceso de EDD
Para completar el proceso de EDD, los clientes deben proporcionar documentos en las siguientes categorías:
| Fuente de Riqueza / Fuente de Fondos (SoW / SoF) | – Declaraciones de impuestos (de los últimos 2–3 años) – Portafolios de inversión (ej.: acciones, fondos de inversión) – Pruebas de propiedad de activos (ej.: escritura de propiedad, contrato de compraventa) |
| Ocupación o Tipo de Negocio | – Certificado de empleo – Registro de empresa – Certificado de participación accionaria – Estados financieros de la empresa |
| Certificación Bancaria | – Certificación oficial del banco – Informe de crédito |
Formatos de Archivo Admitidos: jpg, jpeg, png, pdf (Tamaño máximo: 8 MB).
Notas Importantes:
- Asegúrese de que el documento muestre claramente la información de identidad.
- Los documentos no deben estar vencidos.
- Toda la información debe coincidir con los datos registrados en su cuenta de IUX.
Si tienes alguna pregunta o encuentras algún inconveniente, no dudes en contactarnos a través del chat en vivo o enviando un correo a [email protected].
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