Giấy xác nhận địa chỉ (POA) là gì? Các tài liệu được chấp nhận để xác minh địa chỉ với IUX
Đã cập nhật
Giấy xác nhận địa chỉ (POA - Proof of Address), hay xác minh địa chỉ, là tài liệu được sử dụng để xác nhận rằng một người thực sự cư trú tại địa chỉ mà họ đã cung cấp.
Đây là một bước quan trọng trong quy trình xác minh danh tính (KYC – Know Your Customer) và là một phần của việc tuân thủ các quy định về Chống rửa tiền (AML – Anti-Money Laundering), được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý tài chính và tiêu chuẩn tuân thủ của các nhà môi giới.
Các tài liệu được chấp nhận làm Giấy xác nhận địa chỉ (POA)
Các tài liệu POA được chấp nhận phải do cơ quan chính phủ hoặc tổ chức đáng tin cậy cấp. Tài liệu phải được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất, và tên cũng như địa chỉ của người đăng ký phải khớp với thông tin đã sử dụng trong cả giấy tờ xác minh danh tính (POI) và giấy tờ xác nhận địa chỉ (POA).
Nếu bạn hiện đang sống tại địa chỉ khác với địa chỉ đã đăng ký trước đó (POI), vui lòng đảm bảo rằng các tài liệu bạn nộp phù hợp với loại địa chỉ bạn đã chọn trong quá trình POA, chẳng hạn như địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ hiện tại. Tài liệu nộp phải phản ánh rõ ràng các thông tin địa chỉ giống như đã nhập trong hệ thống.
Các tài liệu Giấy xác nhận địa chỉ (POA) được chấp nhận theo quốc gia
Vui lòng chọn quốc gia của bạn bên dưới để xem các tài liệu Giấy xác nhận địa chỉ (POA) được chấp nhận.
🇮🇩 Indonesia
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
KTP (Thẻ CMND Quốc gia)
Phải hiển thị địa chỉ cư trú và khớp với địa chỉ đã nhập trong hệ thống.
-
Kartu Keluarga (Thẻ Gia đình)
Phải hiển thị địa chỉ cư trú và khớp với địa chỉ đã nhập trong hệ thống.
-
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
🇻🇳 Vietnam
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Căn cước công dân (CCCD)
Phải hiển thị địa chỉ cư trú và khớp với địa chỉ đã nhập trong hệ thống.
-
Giấy chứng nhận cư trú
Phải do cơ quan chính phủ cấp.
-
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
🇵🇭 Philippines
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
ePhilID / Thẻ PhilSys
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
Thẻ PhilID tiêu chuẩn không thể dùng làm POA nếu không hiển thị địa chỉ cư trú.
Giấy chứng nhận Barangay
Phải do cơ quan địa phương cấp.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ của người đăng ký.
Thẻ Bưu chính
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Giấy chứng nhận cử tri (COMELEC)
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
Bản sao kê thẻ tín dụng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Phải do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được chứng nhận cấp.
Hợp đồng thuê nhà
Phải là tài liệu pháp lý có thể xác minh.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ cư trú của người đăng ký.
🇱🇦 Laos
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
Giấy chứng nhận cư trú
Phải do cơ quan chính phủ cấp.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ của người đăng ký.
🇮🇳 India
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Masked Aadhaar
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
8 chữ số đầu tiên phải được che mờ.
Hộ chiếu
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Thẻ cử tri (EPIC)
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Giấy phép lái xe
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
🇳🇬 Nigeria
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
Giấy chứng nhận cư trú do chính phủ cấp
Phải do cơ quan chính phủ cấp.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ của người đăng ký.
🇬🇭 Ghana
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Thẻ Ghana
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Hóa đơn điện ECG
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
-
Hóa đơn nước
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
-
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
Hợp đồng thuê nhà
Phải là tài liệu pháp lý có thể xác minh.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ cư trú của người đăng ký.
Tài liệu thuế
Phải do cơ quan chính phủ cấp.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ của người đăng ký.
🇲🇽 Mexico
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Thẻ INE
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
🇨🇴 Colombia
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Cédula
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Hóa đơn tiện ích
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước, điện, internet hoặc điện thoại cố định.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
🇿🇦 South Africa
Tài liệu được chấp nhận
Điều kiện
Ghi chú
Hóa đơn tiện ích đô thị
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Chấp nhận hóa đơn nước hoặc điện.
Bản sao kê ngân hàng
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Khuyến nghị định dạng PDF.
Bản sao kê bán lẻ
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ của người đăng ký.
Hợp đồng thuê nhà
Phải là tài liệu pháp lý có thể xác minh.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ cư trú của người đăng ký.
Thư SARS / Tài liệu thuế
Phải do SARS hoặc cơ quan thuế liên quan cấp.
Phải hiển thị rõ tên và địa chỉ của người đăng ký.
Chính sách bảo hiểm
Phải hiển thị địa chỉ cư trú.
-
Bản khai có tuyên thệ về nơi cư trú
Phải được cấp hoặc chứng nhận bởi bên có thẩm quyền.
-
Yêu cầu về tài liệu & ảnh chụp màn hình
Tài liệu hoặc ảnh chụp màn hình nộp phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:
Yêu cầu được chấp nhận
Yêu cầu không được chấp nhận
Hiển thị rõ họ và tên đầy đủ và địa chỉ cư trú của người đăng ký, khớp với thông tin đã đăng ký.
Được cấp trong vòng 3 tháng gần đây nhất (nếu áp dụng).
Hiển thị nguồn chính thức, như logo ngân hàng, ứng dụng ngân hàng di động hoặc URL trang web.
Tài liệu hoặc ảnh chụp màn hình phải rõ ràng, đầy đủ, không bị cắt xén và có thể đọc được toàn bộ.
Định dạng file được hỗ trợ: JPG, JPEG, PNG, PDF (kích thước file tối đa: 8 MB).
Đối với Bản sao kê ngân hàng, khuyến nghị nộp bản gốc PDF.
Trang số dư ví hoặc số dư tài khoản.
Biên lai chuyển tiền hoặc xác nhận thanh toán. Trang thông tin hồ sơ hoặc tài khoản.
Ảnh chụp màn hình bị cắt xén hoặc không đầy đủ.
Tài liệu không có địa chỉ cư trú của người đăng ký.
Tài liệu không có nguồn chính thức.
Tài liệu được tạo từ các trang web tạo sao kê không chính thức hoặc tài liệu bị chỉnh sửa.
Tài liệu hết hạn hoặc không hợp lệ.
Để được hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua Live Chat hoặc email tại support@iux.com.