Là một phần của quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, IUX nghiêm ngặt thực hiện các quy định về Chống Rửa Tiền (Anti-Money Laundering: AML) và Biết Khách Hàng (Know Your Customer: KYC) theo chính sách AML của IUX. Trong một số trường hợp, người dùng có thể được yêu cầu trải qua Thẩm Định Nâng Cao (Enhanced Due Diligence: EDD) IUX, còn gọi là quy trình EDD IUX—một cấp độ xem xét khách hàng nâng cao trong khuôn khổ xác minh tài khoản IUX rộng hơn.
Thẩm Định Nâng Cao (EDD) là gì?
Thẩm Định Nâng Cao IUX là một quy trình xem xét sâu hơn so với các thủ tục KYC tiêu chuẩn của IUX. Hệ thống có thể khởi động quy trình EDD IUX khi hoạt động tài khoản, mẫu giao dịch hoặc hồ sơ khách hàng thuộc các danh mục giám sát rủi ro cao hơn.
Mục tiêu của EDD IUX là tăng cường tính minh bạch, bảo vệ hệ sinh thái tài chính của nền tảng và đảm bảo mức độ tuân thủ và an ninh cao nhất.
Tầm Quan Trọng của EDD và Hậu Quả Khi Không Hoàn Thành
Hạn chế mở Tài Khoản Giao Dịch Thực
Giới hạn về việc gửi tiền
Giới hạn rút tiền tối đa 10,000 USD
Tạm ngưng mở vị thế giao dịch mới (vị thế hiện có vẫn có thể đóng bình thường)
Những biện pháp này là một phần của các kiểm soát xác minh tài khoản IUX nâng cao nhằm duy trì tuân thủ quy định và tính toàn vẹn của nền tảng.
Các Tài Liệu Yêu Cầu cho Thẩm Định Nâng Cao (EDD)
Để hoàn thành EDD IUX, người dùng phải chuẩn bị các tài liệu hỗ trợ theo các danh mục sau:
| Nguồn Tài Sản / Nguồn Vốn |
|
| Nghề Nghiệp hoặc Loại Hình Kinh Doanh |
|
| Tài Liệu Tham Chiếu Ngân Hàng |
|
Định Dạng Tệp Hỗ Trợ :
Loại tệp được chấp nhận: jpg, jpeg, png, pdf
Kích thước tệp tối đa: 8MB
Ghi Chú Quan Trọng
Tất cả tài liệu phải hiển thị rõ ràng thông tin cá nhân có thể nhận dạng.
Tài liệu phải còn hiệu lực và không hết hạn.
Tất cả tài liệu gửi phải khớp chính xác với thông tin tài khoản người đăng ký theo chính sách xác minh tài khoản IUX.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quy trình EDD IUX, hoặc các yêu cầu KYC chung của IUX, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi qua Live Chat hoặc email tại support@iux.com để được hỗ trợ chuyên nghiệp.