Bằng chứng Địa chỉ (POA - Proof of Address), hay xác minh địa chỉ, là một tài liệu dùng để xác nhận rằng một người thực sự cư trú tại địa chỉ mà họ đã cung cấp.
Đây là một bước quan trọng trong quy trình xác minh danh tính (KYC – Know Your Customer) và là một phần của việc tuân thủ các quy định về Chống Rửa tiền (AML – Anti-Money Laundering), được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý tài chính và tiêu chuẩn tuân thủ của nhà môi giới.
Các Tài liệu Được Chấp Nhận làm Bằng chứng Địa chỉ (POA)
Tài liệu POA được chấp nhận phải được cấp bởi cơ quan nhà nước hoặc tổ chức đáng tin cậy và phải được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất. Tên của người đăng ký phải trùng khớp với thông tin đã sử dụng trong quá trình Proof of Identity (POI). Địa chỉ thể hiện trên tài liệu POA phải phù hợp với địa chỉ đã được chọn và khai báo trong quá trình gửi Proof of Address (POA).
Nếu hiện tại bạn đang sinh sống tại địa chỉ khác với địa chỉ được thể hiện trên tài liệu Proof of Identity (POI), bạn có thể lựa chọn xác minh theo địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ cư trú hiện tại trong quá trình POA. Tuy nhiên, tài liệu hỗ trợ được cung cấp phải tương ứng với loại địa chỉ đã chọn và phải thể hiện rõ ràng thông tin địa chỉ trùng khớp với thông tin đã nhập trong hệ thống để đảm bảo quá trình xác minh thành công.
| Loại Tài liệu | Chi tiết / Yêu cầu |
| Hóa đơn tiện ích |
|
| Sao kê ngân hàng |
|
| Sao kê thẻ tín dụng | Phải được cấp bởi ngân hàng hoặc tổ chức tài chính được chứng nhận |
| Hợp đồng thuê nhà / Giấy chứng nhận cư trú | Phải là tài liệu hợp pháp có thể xác minh được |
Lưu ý bổ sung
- Tài liệu phải hiển thị rõ họ tên đầy đủ và địa chỉ của bạn, trùng với thông tin đã đăng ký.
- Tài liệu phải còn hiệu lực và chưa hết hạn.
- Định dạng tệp được hỗ trợ: jpg, jpeg, png, pdf (dung lượng tệp tối đa: 8MB)
- Hình ảnh tài liệu phải rõ ràng, đầy đủ, không bị cắt xén và có thể đọc được hoàn toàn.
Để được hỗ trợ thêm, bạn có thể liên hệ với đội ngũ của chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến hoặc email tại support@iux.com.