Proses Enhanced Due Diligence (EDD) di IUX
Enhanced Due Diligence (EDD) adalah proses verifikasi pelanggan tingkat lanjut yang melibatkan pemeriksaan yang lebih rinci dan ketat, terutama untuk pelanggan yang dianggap berisiko tinggi atau memiliki pola transaksi yang kompleks.
Proses ini merupakan bagian penting dari kebijakan Pencegahan Pencucian Uang (AML) dan Kepatuhan Regulasi IUX, yang diterapkan secara ketat untuk memastikan integritas, keamanan, dan kepercayaan terhadap platform kami.
Mengapa Proses EDD Diperlukan?
Di IUX, kami sangat memprioritaskan keamanan dan verifikasi data pelanggan secara efektif. Kami memohon kerja sama Anda untuk mengikuti semua langkah dalam proses EDD secara lengkap dan tepat waktu.
Jika pelanggan tidak menyelesaikan langkah-langkah yang diperlukan dalam waktu 30 hari setelah menerima pemberitahuan tentang masuknya akun ke proses EDD, maka beberapa pembatasan akun dapat diterapkan, seperti:
- Tidak dapat membuka akun trading live
- Tidak dapat melakukan deposit
- Penarikan dibatasi maksimal 10.000 USD
- Tidak dapat melakukan transaksi baru (namun masih dapat menutup transaksi yang sedang berjalan)
Dokumen yang Diperlukan untuk Proses EDD
Untuk menyelesaikan proses EDD, pelanggan wajib menyediakan dokumen dalam kategori berikut:
| Sumber Kekayaan / Sumber Dana (SoW / SoF) | – Laporan pajak (2–3 tahun terakhir) – Portofolio investasi (contoh: saham, reksa dana) – Bukti kepemilikan aset (contoh: sertifikat tanah, perjanjian jual beli) |
| Pekerjaan atau Jenis Usaha | – Surat keterangan kerja – Sertifikat pendaftaran bisnis – Sertifikat kepemilikan saham – Laporan keuangan perusahaan |
| Sertifikasi dari Bank | – Surat keterangan resmi dari bank – Laporan kredit |
Format File yang Didukung: jpg, jpeg, png, pdf (Ukuran maksimum: 8MB).
Catatan Penting:
- Pastikan dokumen menampilkan informasi identitas dengan jelas.
- Dokumen tidak boleh kedaluwarsa.
- Semua informasi dalam dokumen harus sesuai dengan data akun Anda di IUX.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau mengalami kesulitan, silakan hubungi kami melalui Live Chat atau kirim email ke [email protected].
id