Processo de Diligência Devida Aprofundada (EDD) da IUX
A Diligência Devida Aprofundada (EDD) é um processo avançado de verificação de clientes que envolve uma análise mais detalhada e rigorosa, especialmente para clientes considerados de alto risco ou com padrões de transações complexos.
Este processo faz parte das rígidas medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) e dos procedimentos de Conformidade Regulatória da IUX, implementados para garantir a integridade, segurança e confiabilidade da plataforma.
Por Que Precisamos do Processo de EDD?
Na IUX, damos prioridade máxima à segurança e à verificação eficaz dos clientes. Solicitamos sua cooperação para seguir estritamente os passos definidos no processo de EDD.
Se um cliente não concluir as etapas exigidas dentro de 30 dias após receber a notificação de entrada no processo de Diligência Devida Aprofundada (EDD), poderão ser aplicadas as seguintes limitações na conta:
- Impossibilidade de abrir uma conta de negociação real.
- Impossibilidade de realizar depósitos.
- Saques limitados a USD 10.000.
- Novas negociações não serão permitidas (mas você ainda poderá fechar negociações existentes).
Documentos Necessários para o Processo de EDD
Para concluir o processo de EDD, o cliente deve fornecer documentos nas seguintes categorias:
| Origem da Riqueza / Origem dos Fundos (SoW / SoF) | – Declarações de imposto de renda (dos últimos 2–3 anos) – Portfólios de investimento (ex: ações, fundos mútuos) – Comprovação de posse de ativos (ex: escritura de propriedade, contrato de venda) |
| Ocupação ou Tipo de Negócio | – Atestado de emprego – Certificado de registro da empresa – Certidão de participação societária – Demonstrações financeiras da empresa |
| Comprovação Bancária | – Certificado bancário oficial – Relatório de crédito |
Formatos de Arquivo Suportados: jpg, jpeg, png, pdf (Tamanho máximo: 8MB).
Observações Importantes:
- Verifique se o documento apresenta claramente as informações de identificação.
- Os documentos não podem estar vencidos.
- Todas as informações nos documentos devem corresponder aos dados da sua conta IUX.
Se você tiver dúvidas ou encontrar algum problema, entre em contato conosco via chat ao vivo ou envie um e-mail para [email protected].
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