Quy Trình Thẩm Định Kỹ Lưỡng Tăng Cường (EDD) của IUX
Thẩm Định Kỹ Lưỡng Tăng Cường (Enhanced Due Diligence – EDD) là một quy trình xác minh khách hàng nâng cao, yêu cầu việc kiểm tra chi tiết và nghiêm ngặt hơn, đặc biệt đối với những khách hàng được xem là có rủi ro cao hoặc có mô hình giao dịch phức tạp.
Quy trình này là một phần quan trọng trong các biện pháp Chống Rửa Tiền (AML) và Tuân Thủ Quy Định nghiêm ngặt của IUX, được áp dụng nhằm đảm bảo tính minh bạch, an toàn và uy tín cho nền tảng.
Tại Sao Chúng Ta Cần Quy Trình EDD?
Tại IUX, chúng tôi đặt sự an toàn và xác minh thông tin khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi mong bạn hợp tác và tuân thủ đầy đủ các bước được quy định trong quy trình EDD.
Nếu khách hàng không hoàn tất các bước yêu cầu trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo tham gia quy trình EDD, một số hạn chế tài khoản có thể được áp dụng, bao gồm:
- Không thể mở tài khoản giao dịch thực.
- Không thể nạp tiền.
- Giới hạn rút tiền tối đa là 10.000 USD.
- Không thể mở giao dịch mới, nhưng vẫn có thể đóng các giao dịch đang hoạt động.
Hồ Sơ Cần Thiết Cho Quy Trình EDD
Để hoàn tất quy trình EDD, khách hàng cần cung cấp tài liệu thuộc các danh mục sau:
| Nguồn Gốc Tài Sản / Nguồn Gốc Tiền (SoW / SoF) | – Báo cáo thuế (2–3 năm gần nhất) – Danh mục đầu tư (ví dụ: cổ phiếu, quỹ đầu tư) – Giấy tờ chứng minh sở hữu tài sản (ví dụ: sổ đỏ, hợp đồng mua bán) |
| Nghề Nghiệp hoặc Loại Hình Kinh Doanh | – Giấy xác nhận công việc – Giấy phép đăng ký kinh doanh – Giấy xác nhận cổ phần/cổ đông – Báo cáo tài chính công ty |
| Xác Nhận Từ Ngân Hàng | – Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng chính thức – Báo cáo tín dụng |
Định Dạng Tập Tin Hỗ Trợ: jpg, jpeg, png, pdf (Dung lượng tối đa: 8MB).
Lưu Ý Quan Trọng:
- Đảm bảo tài liệu hiển thị rõ ràng thông tin nhận dạng cá nhân.
- Tài liệu không được hết hạn.
- Tất cả thông tin trên tài liệu phải trùng khớp với thông tin tài khoản IUX của bạn.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc gặp sự cố trong quá trình gửi tài liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Live Chat hoặc gửi email đến [email protected] để được hỗ trợ thêm.
vi