Quy trình xem xét Thẩm định Nâng cao IUX nghiêm ngặt hơn so với các thủ tục xác minh tiêu chuẩn vì nó tuân theo các yêu cầu pháp lý quốc tế và tiêu chuẩn an ninh theo chính sách AML của IUX. Độ chính xác và rõ ràng của tài liệu là các yếu tố quan trọng. Nếu tài liệu của bạn bị từ chối trong quá trình EDD của IUX, các nguyên nhân phổ biến nhất thường thuộc các nhóm dưới đây.
Những lý do phổ biến khiến tài liệu EDD bị từ chối
1. Chất lượng hình ảnh kém: Tài liệu bị mờ, quá tối hoặc bị lóa có thể khiến hệ thống hoặc đội ngũ xác minh không thể xem xét các chi tiết chính một cách đúng đắn.
2. Thông tin không đầy đủ: Tất cả các tài liệu gửi phải hiển thị rõ ràng các thông tin thiết yếu, chẳng hạn như:
Họ và tên đầy đủ
Ngày cấp
Ngày hết hạn
Chi tiết giao dịch hoặc bằng chứng nguồn thu nhập (tùy theo loại yêu cầu trong xác minh tài khoản IUX)
3. Loại tài liệu không đúng: Việc gửi các tài liệu không nằm trong danh sách được chấp nhận hoặc không phù hợp với loại yêu cầu (ví dụ, gửi hóa đơn tiện ích thay vì bằng chứng nguồn quỹ) sẽ dẫn đến việc từ chối trong quá trình xem xét EDD.
4. Tài liệu hết hạn hoặc lỗi thời: Các tài liệu đã hết hạn hoặc cũ hơn khoảng thời gian quy định trong yêu cầu (ví dụ như sao kê ngân hàng lỗi thời) sẽ không được chấp nhận trong quá trình EDD.
5. Thiếu tính pháp lý: Tất cả tài liệu phải do cơ quan chính phủ hoặc tổ chức được công nhận hợp pháp cấp và phải có dấu, con dấu hoặc chữ ký có thể xác minh.
6. Chụp tài liệu không đầy đủ: Hình ảnh bị cắt hoặc chỉ hiển thị một phần của tài liệu sẽ bị từ chối ngay lập tức để tránh thao túng dữ liệu hoặc hiểu sai.
7. Thông tin không khớp: Nếu thông tin trên tài liệu không khớp với chi tiết đăng ký của bạn trong hệ thống (ví dụ, sai chính tả tên), điều này có thể gây ra việc từ chối trong quá trình KYC hoặc Thẩm định Nâng cao của IUX.
Các thực hành tốt nhất để tránh bị từ chối EDD
- Đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt: Chụp ảnh rõ nét với ánh sáng tốt và đảm bảo cả bốn góc của tài liệu đều hiển thị đầy đủ.
- Sử dụng tài liệu hợp lệ, bản gốc: Chỉ gửi các tài liệu gốc do các tổ chức có thẩm quyền cấp và đảm bảo thông tin được cập nhật.
- Kiểm tra kỹ thông tin cá nhân: Xác minh rằng thông tin hồ sơ của bạn khớp chính xác với tài liệu trước khi tải lên để xác minh tài khoản IUX.
-
Không chỉnh sửa hoặc thay đổi tài liệu: Không bao giờ sửa đổi, làm mờ, cắt xén hoặc che giấu bất kỳ thông tin nào trên tài liệu của bạn. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng có thể dẫn đến việc từ chối ngay lập tức trong quá trình xem xét EDD.
Nếu bạn không chắc tài liệu nào được chấp nhận, vui lòng tham khảo bài viết “Bằng chứng Địa chỉ (POA) là gì? Tài liệu được chấp nhận cho IUX” để được hướng dẫn.
Để được hỗ trợ thêm về quy trình EDD của IUX hoặc các yêu cầu KYC chung của IUX, đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn sẵn sàng qua phiếu hỗ trợ hoặc email tại support@iux.com.