Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang kuat dan kepatuhan terhadap standar internasional, IUX secara ketat mengikuti peraturan Anti-Pencucian Uang (Anti-Money Laundering: AML) dan Kenali Pelanggan Anda (Know Your Customer: KYC) di bawah kebijakan IUX AML. Dalam kasus tertentu, pengguna mungkin diwajibkan untuk menjalani Enhanced Due Diligence (EDD) IUX, yang juga dikenal sebagai proses EDD IUX—sebuah tingkat tinjauan pelanggan yang lebih lanjut dalam kerangka verifikasi akun IUX yang lebih luas.
Apa Itu Enhanced Due Diligence (EDD)?
Enhanced Due Diligence IUX adalah tinjauan yang lebih mendalam dibandingkan prosedur IUX KYC standar. Sistem dapat memulai proses IUX EDD ketika aktivitas akun, pola transaksi, atau profil pelanggan termasuk dalam kategori pemantauan berisiko lebih tinggi.
Tujuan dari EDD IUX adalah untuk memperkuat transparansi, melindungi ekosistem keuangan platform, dan memastikan tingkat kepatuhan serta keamanan tertinggi.
Pentingnya EDD dan Konsekuensi Jika Tidak Diselesaikan
Pembatasan pembukaan Akun Trading Live
Pembatasan pada setoran
Batas penarikan maksimal 10.000 USD
Penangguhan pembukaan posisi trading baru (posisi yang sudah ada masih dapat ditutup secara normal)
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari kontrol verifikasi akun IUX yang diperkuat yang dirancang untuk menjaga kepatuhan regulasi dan integritas platform.
Dokumen yang Diperlukan untuk Enhanced Due Diligence (EDD)
Untuk menyelesaikan EDD IUX, pengguna harus menyiapkan dokumen pendukung sesuai kategori berikut:
| Sumber Kekayaan / Sumber Dana |
|
| Pekerjaan atau Jenis Usaha |
|
| Dokumen Referensi Bank |
|
Format Berkas yang Didukung :
Jenis berkas yang diterima: jpg, jpeg, png, pdf
Ukuran maksimum berkas: 8MB
Catatan Penting
Semua dokumen harus menampilkan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi dengan jelas.
Dokumen harus masih berlaku dan tidak kedaluwarsa.
Semua dokumen yang dikirimkan harus sesuai persis dengan detail akun pemohon sesuai kebijakan verifikasi akun IUX.
Jika Anda memiliki pertanyaan terkait proses IUX EDD, atau persyaratan umum IUX KYC, silakan hubungi tim dukungan kami melalui Live Chat atau email ke support@iux.com untuk bantuan profesional.