Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang kuat dan kepatuhan terhadap standar internasional, IUX secara ketat mengikuti peraturan Anti Pencucian Uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) sesuai dengan kebijakan AML IUX. Dalam beberapa kasus, pengguna mungkin diwajibkan menjalani Enhanced Due Diligence (EDD) IUX, yang juga dikenal sebagai proses EDD IUX—tingkat pemeriksaan pelanggan yang lebih mendalam dalam kerangka verifikasi akun IUX yang lebih luas.
Apa Itu Enhanced Due Diligence (EDD)?
Enhanced Due Diligence IUX adalah tinjauan yang lebih mendalam dibandingkan dengan prosedur KYC IUX standar. Sistem dapat memulai proses EDD IUX ketika aktivitas akun, pola transaksi, atau profil pelanggan masuk dalam kategori pemantauan risiko tinggi.
Tujuan dari EDD IUX adalah untuk memperkuat transparansi, melindungi ekosistem keuangan platform, dan memastikan tingkat kepatuhan serta keamanan tertinggi.
Pentingnya EDD dan Konsekuensi Jika Tidak Diselesaikan
Pembatasan pembukaan Akun Trading Live
Pembatasan pada setoran
Batas penarikan maksimal 10.000 USD
Penangguhan pembukaan posisi trading baru (posisi yang ada masih dapat ditutup secara normal)
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari kontrol verifikasi akun IUX yang diperkuat guna menjaga kepatuhan regulasi dan integritas platform.
Dokumen yang Diperlukan untuk Enhanced Due Diligence (EDD)
Untuk menyelesaikan EDD IUX, pengguna harus menyiapkan dokumen pendukung dalam kategori berikut:
| Sumber Kekayaan / Sumber Dana |
|
| Jenis Pekerjaan atau Usaha |
|
| Dokumen Referensi Bank |
|
Format File yang Didukung :
Jenis file yang diterima: jpg, jpeg, png, pdf
Ukuran file maksimum: 8MB
Catatan Penting
Semua dokumen harus menampilkan informasi pribadi yang dapat diidentifikasi dengan jelas.
Dokumen harus valid dan tidak kadaluarsa.
Semua dokumen yang diserahkan harus sesuai dengan data akun pemohon secara tepat sesuai dengan kebijakan verifikasi akun IUX.
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai proses EDD IUX, atau persyaratan KYC IUX secara umum, silakan hubungi tim dukungan kami melalui tiket atau email di support@iux.com untuk bantuan profesional.