Como parte da governança corporativa sólida e conformidade com padrões internacionais, a IUX segue rigorosamente as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (Anti-Money Laundering: AML) e Conheça Seu Cliente (Know Your Customer: KYC) conforme sua política AML da IUX. Em certos casos, os usuários podem ser obrigados a passar pela Diligência Reforçada ((Know Your Customer: KYC): EDD) da IUX, também conhecida como processo EDD IUX—um nível avançado de revisão do cliente dentro do escopo mais amplo da verificação de conta da IUX.
O que é Diligência Reforçada (EDD)?
A Diligência Reforçada da IUX é uma revisão mais aprofundada em comparação aos procedimentos padrão de KYC da IUX. O sistema pode iniciar o processo EDD da IUX quando a atividade da conta, padrões de transação ou perfis de clientes se enquadram em categorias de monitoramento de maior risco.
O objetivo da EDD da IUX é fortalecer a transparência, proteger o ecossistema financeiro da plataforma e garantir o mais alto nível de conformidade e segurança.
Importância da EDD e Consequências da Não Conclusão
Restrições na abertura de Conta de Negociação ao Vivo
Limitações em depósitos
Limites de saque com teto de 10.000 USD
Suspensão da abertura de novas posições de negociação (posições existentes ainda podem ser fechadas normalmente)
Essas medidas fazem parte dos controles reforçados de verificação de conta da IUX, projetados para manter a conformidade regulatória e a integridade da plataforma.
Documentos Necessários para Diligência Reforçada (EDD)
Para concluir a EDD da IUX, os usuários devem preparar documentos comprobatórios nas seguintes categorias:
| Fonte de Riqueza / Fonte de Fundos |
|
| Ocupação ou Tipo de Negócio |
|
| Documentos de Referência Bancária |
|
Formatos de Arquivo Suportados :
Tipos de arquivo aceitos: jpg, jpeg, png, pdf
Tamanho máximo do arquivo: 8MB
Notas Importantes
Todos os documentos devem exibir claramente informações pessoais identificáveis.
Os documentos devem estar válidos e não expirados.
Todos os documentos enviados devem corresponder exatamente aos dados da conta do solicitante conforme a política de verificação de conta da IUX.
Se você tiver alguma dúvida sobre o processo EDD da IUX, ou sobre os requisitos gerais de KYC da IUX, por favor entre em contato com nossa equipe de suporte via Chat ao Vivo ou e-mail em support@iux.com para assistência profissional.