La Prueba de Domicilio (POA - Proof of Address), o verificación de dirección, es un documento utilizado para confirmar que una persona realmente reside en la dirección que proporcionó.
Es un paso importante en el proceso de verificación de identidad (KYC – Know Your Customer) y parte del cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML – Anti-Money Laundering), que son requeridas por los reguladores financieros y los estándares de cumplimiento de los corredores.
Documentos Aceptados como Prueba de Domicilio (POA)
Los documentos de POA aceptados deben ser emitidos por una autoridad gubernamental o una organización de confianza y deben haber sido emitidos dentro de los últimos 3 meses. El nombre del solicitante debe coincidir con los datos utilizados en el proceso de Proof of Identity (POI). La dirección que figure en el documento de POA debe coincidir con la dirección seleccionada e ingresada durante la presentación del Proof of Address (POA).
Si actualmente reside en una dirección diferente a la que aparece en el documento de Proof of Identity (POI), puede seleccionar la dirección registrada o su dirección residencial actual durante el proceso de POA. Sin embargo, el documento de respaldo presentado debe corresponder al tipo de dirección seleccionado y debe reflejar claramente los mismos datos de dirección ingresados en el sistema para garantizar una verificación exitosa.
| Tipo de Documento | Detalles / Requisitos |
| Factura de Servicios |
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| Estado de Cuenta Bancario |
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| Estado de Cuenta de Tarjeta de Crédito | Debe ser emitido por un banco o institución financiera certificada |
| Contrato de Arrendamiento / Certificado de Residencia | Debe ser un documento legal que pueda ser verificado |
Notas Adicionales
- El documento debe mostrar claramente su nombre completo y dirección, coincidiendo con su información registrada.
- El documento debe ser válido y no estar vencido.
- Formatos de archivo compatibles: jpg, jpeg, png, pdf (tamaño máximo de archivo: 8MB)
- La imagen del documento debe ser clara, completa, no recortada y completamente legible.
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