Como parte de una sólida gobernanza corporativa y en cumplimiento con los estándares internacionales, IUX sigue estrictamente las regulaciones de Anti-Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering: AML) y Conozca a su Cliente (Know Your Customer: KYC) bajo su política AML de IUX. En ciertos casos, se puede requerir que los usuarios se sometan a la Diligencia Debida Mejorada (Enhanced Due Diligence: EDD) de IUX, también conocida como el proceso EDD IUX, un nivel avanzado de revisión del cliente dentro del marco más amplio de verificación de cuentas de IUX.
¿Qué es la Diligencia Debida Mejorada (EDD)?
La Diligencia Debida Mejorada IUX es una revisión más profunda en comparación con los procedimientos estándar de KYC de IUX. El sistema puede iniciar el proceso EDD IUX cuando la actividad de la cuenta, los patrones de transacción o los perfiles de los clientes caen en categorías de monitoreo de mayor riesgo.
El objetivo de la EDD IUX es fortalecer la transparencia, proteger el ecosistema financiero de la plataforma y garantizar el más alto nivel de cumplimiento y seguridad.
Importancia de la EDD y Consecuencias de No Completarse
Restricciones para abrir una Cuenta de Trading en Vivo
Limitaciones en los depósitos
Límites de retiro establecidos en 10,000 USD
Suspensión para abrir nuevas posiciones de trading (las posiciones existentes aún pueden cerrarse normalmente)
Estas medidas forman parte de los controles mejorados de verificación de cuentas IUX diseñados para mantener el cumplimiento regulatorio y la integridad de la plataforma.
Documentos Requeridos para la Diligencia Debida Mejorada (EDD)
Para completar la EDD IUX, los usuarios deben preparar documentos de respaldo bajo las siguientes categorías:
| Origen de la Riqueza / Origen de los Fondos |
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| Ocupación o Tipo de Negocio |
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| Documentos de Referencia Bancaria |
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Formatos de Archivo Soportados:
Tipos de archivo aceptados: jpg, jpeg, png, pdf
Tamaño máximo de archivo: 8MB
Notas Importantes
Todos los documentos deben mostrar claramente la información personal identificable.
Los documentos deben ser válidos y no estar vencidos.
Todos los documentos presentados deben coincidir exactamente con los datos de la cuenta del solicitante bajo la política de verificación de cuenta IUX.
Si tiene alguna pregunta respecto al proceso EDD de IUX, o sobre los requisitos generales de KYC de IUX, por favor contacte a nuestro equipo de soporte vía Live Chat o por correo electrónico a support@iux.com para recibir asistencia profesional.